300015 深市 爱尔眼科

证券代码：300015          证券简称：爱尔眼科        公告编号：2020-004
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

    关于本次重组方案调整不构成重大调整的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买天津中视信企业管理有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权与宣城市眼科医院有限公司80%股
权（该等股权对应的交易作价中的70%部分拟由上市公司以现金方式支付），拟以发行股份方式购买重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司（以下简称“万州爱瑞”）90%股权与重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司（以下简称“开州爱瑞”）90%股权。同时，公司拟向不超过5名特定投资者以发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2019年10月30日，公司公告了《爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

    一、本次重组方案调整情况

    2019年12月27日，杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州仰健”）与尚雅丽签署了股权转让协议，杭州仰健将其所持有的万州爱瑞8.335%股权以及开州爱瑞8.335%股权转让给尚雅丽。2020年1月3日，上述股权转让已完成，原交易对象杭州仰健退出本次交易，尚雅丽以其持有的万州爱瑞、开州爱瑞的该部分股权继续参与本次交易。

    除上述调整外，本次重组方案的其他内容保持不变。

    二、本次重组方案调整不构成重大调整

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各
方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整”，本次交易对象杭州仰健与交易对象尚雅丽之间转让万州爱瑞8.335%股权以及开州爱瑞8.335%股权，不超过交易作价的20%，故本次重组方案调整不构成重大调整。

    三、本次重组方案调整履行的相关程序

    2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》及《公司与本次交易相关方签署补充协议的议案》。
    公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。

                              爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

                                        2020 年 1 月 7 日