证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-026
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年4月20日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年4月15日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事王建平先生、张志宏先生、郑远民先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容参见《2017年度报告》。
三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年度,公司实现营业收入596,284.56万元，实现归属于上市公司净利润74,251.45万元。详细财务数据参见《2017年度报告》。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度权益分派预案》；
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2018）011182号《内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2018）011180号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
该议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会会议审核通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘 期一年。公司独立董事对续聘2018年度审计机构的议案发表了独立意见。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2017年度社会责任报告》；
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018 年度公司董
事的薪酬计划如下：
（1）独立董事津贴为6万元/年。
（2）未参与公司经营的董事2018年不领取薪酬。
（3）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其2018年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十二 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；
公司2017年度权益分派预案经公司2017年度股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记事宜。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于〈提请召开2017年度股东大会〉的议案》。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》、《2017年度独立董事述职报告》（王建平、张志宏、郑远民）、《2017年度权益分派预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的公告》、《关于召开2017年度股东大会的通知》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），《2017年度报告披露提示性公告》将同时刊登于2018年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
