证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-053
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月8日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年3月29日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》，公司第三届监事会第二十八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，认为其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事认为本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。该议案作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。
2、2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将公司持股5%以上的主要股东李力先生作为2016年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
3、2016年6月8日，公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，
确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
由于《爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对首次授予部分的限制性股票数量及激励对象进行调整如下：本次激励计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由1585名调整为1557名。
根据公司2015年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
本次对公司2016年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
由于公司股权激励计划确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量及激励对象进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，本次激励计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由1585名调整为1557名。
五、监事会对激励对象的核查意见
鉴于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整。
调整后，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由1585名调整为1557名。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、律师意见
湖南启元律师事务所认为：公司本次股权激励计划的调整已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见；4、法律意见书。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
