证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2010-022
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，爱尔眼科医院
集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2010 年5 月10 日10:00 在长
沙市芙蓉中路二段198 号新世纪城12 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议通知于2010 年4 月30 日以邮件方式送达，会议由董事
长陈邦先生召集并主持。应到董事7 人，实到董事7 人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致
通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金购买资产暨关联交易的议案》；
为全面提升公司品牌形象、优化公司资产结构、保持公司长期稳定发展，
公司拟使用4,100 万元超募资金购置长春爱尔眼科医院医疗用房。自本次公告
披露之日起开始实施；
公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余的39,012.15万
元超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过。公司实际使用超募资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序；
本次购买资产事项涉及与公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司的关
联交易，具体内容详见《购买资产暨关联交易公告》；
公司独立董事张玲女士、孟春先生、赵家良先生事前认可并发表了同意本
项议案的独立意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司发表了同意本项议案
的核查意见。关联董事陈邦、李力、郭宏伟按照有关规定回避了表决。此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《独立董事年报工作规程》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
为进一步完善公司内部控制制度，规范公司管理，保护投资者权益，公司
拟对《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》中的部
分条款予以修订，其中《对外投资管理制度》和《关联交易管理制度》尚需提
交股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过
《超募资金使用计划公告》、《购买资产暨关联交易公告》、《关于购置长春
爱尔眼科医院医疗用房的可行性研究报告》、《独立董事年报工作规程》、《内幕
信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使
用人管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细
则》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网
(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网
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爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
二O 一O 年五月十日
