300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2023-075
              惠州亿纬锂能股份有限公司

            关 于对子公司亿纬亚洲增资的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲增资的议案》，具体情况如下：

    一、本次增资事项概述

    公司拟使用自有资金不超过22,780万美元向子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）增资，用于亿纬亚洲按照《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司以资本金出资。本次增资完成后，亿纬亚洲注册资本将由50万美元变更为22,830万美元，公司仍持有其100%的股权。

    本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

    二、增资标的基本情况

    1、基本信息

    （1）名称：亿纬亚洲有限公司

    （2）类型：私人公司

    （3）住所：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13楼C室

    （4）法定代表人：刘金成

    （5）注册资本：50万美元

    （6）经营范围：国际贸易


    （7）主要财务指标

                                                                        单位：万元

        项目          2022年12月31日（已经审计）  2021年12月31日（已经审计）

 资产总额                                1,293,654.34                  1,172,976.67

 负债总额                                  481,745.92                    450,872.84

 净资产                                    811,908.42                    722,103.82

        项目              2022年度（已经审计）        2021年度（已经审计）

 营业收入                                  256,076.26                    56,817.39

 净利润                                    95,525.65                    163,355.74

  注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。

    2、关系说明

    公司持有亿纬亚洲100%的股权。

    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司本次使用自有资金向亿纬亚洲纬增资，用于亿纬亚洲按照《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司以资本金出资。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    特此公告。

                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 26 日