300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-180
              惠州亿纬锂能股份有限公司

          第五届监事会第三十三次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三
十三次会议于 2021 年 10 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能
零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 10月 25 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

  本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》

  经审核，公司董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》全文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                          惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日