300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-177
              惠州亿纬锂能股份有限公司

          第五届董事会第三十八次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 10 月 21
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
  本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于拟参与竞拍兴华锂盐 35.2857%股权的议案》

  同意公司使用自有资金在董事会审批权限范围内参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司 35.2857%的股权，并授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。

  本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日