300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2021-167
              惠州亿纬锂能股份有限公司

          第五届监事会第三十二次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三
十二次会议于 2021 年 9 月 30 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 9 月28 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》

    公司全体监事一致认为：公司子公司本次实施股权激励计划，完善了子公司的激励约束机制，有利于其快速引进和吸纳高端人才，充分调动核心员工的工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司全体监事一致认为：公司上述关联交易符合公司整体发展战略，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

    公司全体监事一致认为：公司本次调整及新增担保事项，符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良
好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    特此公告。

                                          惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 1 日