证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-077
惠州亿纬锂能股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2020年5月11日上午9：15至下午15：00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事刘建华先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表59人，代表公司股份423,491,678股，占公司总股本969,139,695的43.6977%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司股份374,938,420股，占公司总股本969,139,695的38.6878%；通过网络投票的股东及股东代表共51人，代表公司股份48,553,258股，占公司总股本969,139,695的5.0099%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东共计53人，代表股份48,553,857股，占公司总股本969,139,695股的5.0100%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于〈公司2019年年度审计报告〉的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果为：
同意423,464,578股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权26,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,526,757股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4587%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权26,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：
同意423,421,378股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对1,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,557股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4485%；
反对1,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
表决结果为：
同意423,421,478股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,483,657股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4486%；
反对900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于〈公司2020年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
表决结果为：
同意423,464,079股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9935%；
反对1,399股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权26,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意48,526,258股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的11.4586%；
反对1,399股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权26,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意423,293,612股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；
反对128,766股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%；
弃权69,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，出席会议的除上
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