300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2020-050

              惠州亿纬锂能股份有限公司

  关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润1,522,008,065.91元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积66,261,313.37元后，加上上年结存未分配利润1,504,751,068.95元，本年末未分配利润总额2,960,497,821.49元；公司年末资本公积余额3,376,301,100.92元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
  以截至2019年12月31日公司的总股本969,139,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），合计派发现金股利人民币164,753,748.15元（含税），本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增872,225,725股，转增后公司总股本为1,841,365,420股。
  若董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本方案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本方案尚需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 20 日