证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-069
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司分别于2016年7月8日召开的第三届董事会第三十六次会议和2016年8月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰•亿纬锂能2号定向资产管理计划”（以下简称“亿纬锂能2号”），通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。
2016年10月31日，本员工持股计划已完成股票购买。“亿纬锂能2号”通过二级市场竞价交易的方式累计买入公司股票851,622股，占公司总股本的比例为0.20%，成交均价为34.58元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年11月1日至2017年10月31日。本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2016年8月16日至2018年8月15日。
2017年5月11日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股，该方案实施后，“亿纬锂能2号”持有公司股票数量变更为1,699,715股,占公司总股本的比例为0.20%。
2017年10月26日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划认购的“亿纬锂能2号”尚未出售股份，持有公司股票的数量为1,699,715股。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期的情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，近日，经本员工持股计划持有人一致同意，并提交公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即2018年8月16日至2019年8月15日。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
