证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2013-024
惠州亿纬锂能股份有限公司
第二届监事会第15次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第15次会议
于2013年5月13日在惠州市仲恺高新区72号小区公司会议室召开，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于2013
年5月10日以邮件方式发出，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的规定。监事会成员列席了公司第二届董事会第22次会议，对董事会
会议通过的事项无异议。
会议由监事会主席段成主持，经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第一期可行权的议案》
经审核，监事会认为公司107位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股
票期权激励计划首次授予期权第一期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行
公司股票的方式进行行权。
表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>第一期行权价格
调整的议案》
公司2012年2月22日召开的第二届董事会第9次会议及2012年4月20日
召开的2011年度股东大会审议通过了由股东大会授权董事会按照股票期权和增
值权激励计划规定的方法对股票期权数量、增值权数量以及行权价格进行调整。
公司在2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》，公司以
2012年末总股本198,330,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金红利，并已于2013年4月18日完成，根据公司《股票期权激励计划》的有关
规定，将首次授予股票期权的行权价格进行调整。调整方法如下：
P=P0-V=14.98-0.1=14.88元
其中：P为调整后行权价格；P0为调整前行权价格；V为每股的派息额。
经过本次调整，行权价格将从14.98元调整到14.88元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
惠州亿纬锂能股份有限公司
监事会
2013年5月13日
