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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2013-023
惠州亿纬锂能股份有限公司
第二届董事会第22次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年05月13日采用
现场表决的方式召开董事会会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会
议董事7名，实际现场参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定
人数。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第一期可行权的议案》
公司董事会经认真审议，认为公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定
的期权第一期可行权条件均已满足，同意进行第一期行权。
本议案已经独立董事事前认可，并出具了独立董事专项意见。
关联董事艾新平先生本议案回避表决。
表决情况： 6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的《亿纬锂能股份有限公司股票期权激励计划首
次授予期权第一期可行权的公告》。
二、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>第一期行权价格
调整的议案》
公司2012年2月22日召开的第二届董事会第9次会议及2012年4月20日
召开的2011年度股东大会审议通过了由股东大会授权董事会按照股票期权和增
值权激励计划规定的方法对股票期权数量、增值权数量以及行权价格进行调整。
公司在2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》，公司以
2012年末总股本198,330,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现
金红利，并已于2013年4月18日完成，根据公司《股票期权激励计划》的有关
规定，将首次授予股票期权的行权价格进行调整。调整方法如下：
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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P=P0-V=14.98-0.1=14.88元
其中：P为调整后行权价格；P0为调整前行权价格；V为每股的派息额。
经过本次调整，行权价格将从14.98元调整到14.88元。
本议案已经独立董事事前认可，并出具了独立董事专项意见。
关联董事艾新平先生本议案回避表决。
表决情况： 6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的《亿纬锂能股份有限公司股票期权激励计划首
次授予期权第一期行权价格调整的公告》。
特此公告！
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2013年05月13日
