证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-010
江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年02月09日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年02月05日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事者文明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事张海龙先生辞任公司独立董事职务，公司董事会提名张知烈先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2021 年 3 月 01 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张
浦镇阳光西路760号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2021 年 02 月 09 日
附件： 简 历
张知烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。曾任江苏海侨律师事务所律师、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，2011年5月至今为江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师。
张知烈先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
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