证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-080
江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年09月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年09月08日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让上海汉铎投资中心（有限合伙）财产份额的议案》；
经审议，董事会同意公司将持有的上海汉铎投资中心（有限合伙）46.51%财产份额转让给龚培根，转让价款人民币 6250 万元。本次财产份额转让完成后，公司将不再持有上海汉铎投资中心（有限合伙）的财产份额。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
董事会于近日收到董事周博先生、董事伍晓慧女士提交的书面辞职报告，周博先生和伍晓慧女士因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，周博先生仍在公司担任总经理，其担任子公司及参股公司其他职务不变；伍晓慧女士在公司及子公司担任其他职务不变。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司股东河南中原金控有限公司提名田旭先生、梅林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经审议，董事会通过了《公司章程修正案》和本次修订后的《公司章程》。《公司章程修正案》具体内容详见附件。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
经审议，董事会通过了本次修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；
经审议，董事会通过了本次修订后的《对外担保决策制度》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2020 年 9 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开江苏新
宁现代物流股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日
附件： 江苏新宁现代物流股份有限公司
章程修正案
条款 修订前 修订后
第 八 董事长为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。
条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司的股份：
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 (一)减少公司注册资本；
公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公司
(一)减少公司注册资本； 合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司 (三) 将股份用于员工持股计划或者
第 二 合并； 股权激励；
十 三 (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司
条 (四)股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
除上述情形外，公司不进行买卖本公 可转换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司因本章程第二十三条第(一)项至第 公司因本章程第二十三条第(一)项至第
(三)项的原因收购本公司股份的，应当经 (三)项的原因收购本公司股份的，应当经
股东大会决议。公司依照第二十三条规定 股东大会决议。公司依照第二十三条规定
收购本公司股份后，属于第(一)项情形 收购本公司股份后，属于第(一)项情形
第 二 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
十 五 于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6
条 个月内转让或者注销。 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
公司依照第二十三条第(三)项规定 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 计持有的本公司股份数不得超过本公司
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 已发行股份总额的百分之十，并应当在三
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 年内转让或者注销。
应当 1 年内转让给职工。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。 议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的
第 四 对外担保总额，达到或超过最近一期经审 对外担保总额，达到或超过最近一期经审
十 一 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
条 (二)公司的对外担保总额达到或超 (二)连续十二个月内担保金额超过公司
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
供的任何担保，或连续十二个月内担保金 额超过 5000 万元；
额超过公司最近一期经审计总资产的 (三)公司的对外担保总额，达到或超过最
30%； 近一期经审计总资产的 30%以后提供的
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象 任何担保；
提供的担保； (四)连续十二个月内担保金额超过公司
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净 最近一期经审计总资产的 30%；
资产 10%的担保； (五)为资产负债率超过 70%的担保对象
(五) 连续十二个月内担保金额超过公司 提供的担保；
最近一期经审计总资产的 30％； (六)单笔担保额超过最近一期经审计净
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供 资产 10%的担保；
的担保。 (七)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长(公司 股东大会由董事长或联席董事长主持。董
有两位或两位以上副董事长的，由半数以 事长及联席董事长不能履行职务或不履
上董事共同推举的副董事长主持)主持， 行职务时，由副董事长主持，副董事长不
副董事长不能履行职务或者不履行职务 能履行职务或者不履行职务时，由半数以
时，由半数以上董事共同推举的一名董事 上董事共同推举的一名董事主持。
主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事
监事会自行召集的股东大会，由监事 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
第 六 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由监事会副主席主持，监
十 七 不履行职务时，由监事会副主席主持，监 事会副主席不能履行职务或者不履行职
条 事会副主席不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上监事共同推举的一名监
务时，由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。
事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人
股东自行召集的股东大会，由召集人 推举代表主持。
推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议
召开股东大会时，会议主持人违反议 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东
场出席股东
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