证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2012-030
江苏新宁现代物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于2012年8月21日在昆山太平洋大酒店楼一会议厅（昆山张浦镇锦淀路88号）
以现场方式召开，会议通知已于2012年8月10日以电话、邮件或传真方式送达。本
次会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人。独立董事陈纪元先生因工作原因
无法参会，授权独立董事俞雪华先生行使表决权并签署相关文件。本次会议由董
事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》；
经审议，董事会通过了《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》
（具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》将同时刊
登于《证券时报》）。
董事会认为，《2012年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地
反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2012年半年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，董事会通过了《2012年半年度利润分配预案》，并同意提交股东大会
审议。
为回报全体股东，公司决定以2012年6月30日的总股本90,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计分配股利900,000元。
独立董事发表独立意见如下：经认真审议公司《2012 年半年度利润分配预
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案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，不存在损害公司及全体
股东（特别是中小股东）利益的情形。我们同意公司《2012 年半年度利润分配预
案》，并提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司受让（收购）
上海恒荣国际货运有限公司51%股权意向的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司分别与上海
悦翔工贸有限公司、海富产业投资基金管理有限公司签署《上海恒荣国际货运有
限公司股权转让意向书》。其中，上海悦翔工贸有限公司拟转让其持有的上海恒荣
国际货运有限公司28.26%股权，海富产业投资基金管理有限公司管理的中国-比利
时直接股权投资基金拟转让其持有的上海恒荣国际货运有限公司22.74%股权。
本次收购的价格须以具有证券从业资格的审计机构进行专项审计后的结果为
参考依据，由双方协商确定，预计总价款不超过1500万元人民币。苏州新宁国际
货运代理有限公司以自有资金收购上述股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联
交易。本次收购须待签订正式股权转让协议后，并经公司董事会审议通过后生效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于2012年9月11日下午14：30在昆山太平洋大酒店二楼
会议室（江苏省昆山市张浦镇锦淀路88号），召开江苏新宁现代物流股份有限公
司2012年第二次临时股东大会。详情请见《江苏新宁现代物流股份有限公司关于
召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十三日
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