证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2012-008
江苏新宁现代物流股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于2012年2月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2012年2月21
日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于受让控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司 15%股权的
议案》；
经审议，董事会同意公司利用自有资金受让王红飚（非关联方）持有的苏州
新宁国际货运代理有限公司15%股权。
经上海银信资产评估有限公司评估，苏州新宁国际货运代理有限公司截止
2011年12月31日的净资产账面值为1,584.09万元人民币，评估值为1,617.27万元
人民币。
鉴于该子公司的发展前景可期，经双方协商，本次股权转让根据上海银信资
产评估有限公司“沪银信整资评报（2012）第010号” 的评估报告，按苏州新宁
国际货运代理有限公司2011年12月31日的净资产评估值进行溢价转让，合同金额
总计285万元人民币，溢价率17.48%。
本次股权受让完成后，江苏新宁现代物流股份有限公司持有苏州新宁国际货
1
运代理有限公司的股权比例为 100%。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于使用募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储
扩建项目”结余资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”原计划投资
55,000,000.00 元人民币, 用于土建施工、安装设备、装修施工等。截止 2012 年
2 月 9 日，该募集资金投资项目实际已建设完成，出现了结余资金情况。
经审议，董事会同意将募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储
扩建项目”投资建设完成后结余的资金合计 4,790,249.64 元人民币（截止 2012
年 2 月 9 日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。
公司郑重承诺在过去十二月内没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、
创业投资等高风险投资，在未来十二个月内也不会开展证券投资、委托理财、衍
生品投资、创业投资等高风险投资。
独立董事发表独立意见如下：公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充
流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东
和广大投资者利益。同时，公司使用募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司
保税仓储扩建项目”结余资金永久补充流动资金的议案和决策程序符合《创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的相关
决议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一二年二月二十七日
2
