300011 深市 鼎汉技术

  证券代码：300011      证券简称：鼎汉技术      公告编号：2021-21

        北京鼎汉技术集团股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润-469,678,346.22 元，母公司报表完成净利润
-258,986,493.34 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-297,122,703.85 元，母公司报表未分配利润为 -417,752,927.81 元。

  鉴于 2020 年度公司经营情况及 2020 年度末累计未分配利润情况，考虑公司
及股东的长远利益及可持续发展，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2020 年度利润分配预案的相关说明及审议程序

    （一）2020 年度利润分配预案的其他说明

  根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司报表截至 2020 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    （二）审议程序

    1、董事会审议意见

  2021 年 4 月 23 日，第五届董事会第七次会议审议通过了本次利润分配预案，
董事会认为 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、监事会审议意见

  2021 年 4 月 23 日，第五届监事会第六次会议审议通过了本次分配预案，监
事会认为董事会制定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2020 年度利润分配预案。

    3、独立董事独立意见

  鉴于 2020 年度公司经营情况及截止 2020 年度末累计未分配利润情况，考虑
公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会提出不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、备查文件

  （一）第五届董事会第七次会议决议；

  （二）第五届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

    特此公告！

                                  北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月二十七日