证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2020-079
北京立思辰科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）下午 3 点
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 30 日。其中：
① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年7月30日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
113 会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长池燕明先生。
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 43 名，代表有效表决权股份 214,593,278 股，占公司股份总数的24.7135%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 41 名，代表有效表决权股份 67,235,107 股，占公司股份总数的 7.7431%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表有效表决权股份 161,852,233 股，占公司股份总数的 18.6396%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 39 名，代表有效表决权股份 52,741,045 股，占公司股份总数的 6.0739%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
5、本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东池燕明先生、窦昕先生对涉及关联交易的相关议案回避表决。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
1.审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股份的种类和面值
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.04 发行对象及认购方式
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.05 发行数量
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.06 限售期
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.07 上市地点
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.08 募集资金用途
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.09 未分配利润安排
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
2.10 决议有效期
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东窦昕、池燕明回避表决。
3.审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2611%；
反对：496,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7389%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：66,738,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2611%；
反对：49
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