北京立思辰科技股份有限公司
发行股份购买资产报告书
上市公司 北京立思辰科技股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 立思辰
股票代码 300010
交易对方 住所 通讯地址
张敏 上海市普陀区西康路 1277 弄 7 号
陈勇 上海市宝山区新沪路 475 弄 15 号
上海市普陀区中江路
朱卫 天津市和平区南门外大街 393 号
388 弄 2 号楼 2603 室
潘凤岩 北京市朝阳区光辉南里 6 楼 1 单元
施劲松 上海市杨浦区纪念路 289 弄 44 号
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年十二月
北京立思辰科技股份有限公司 发行股份购买资产报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲
松，保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产事项已取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对
于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司
股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
2-1
北京立思辰科技股份有限公司 发行股份购买资产报告书
目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 1
目 录 ....................................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 7
释 义 ..................................................................................................................... 11
第一章 本次交易概况 ............................................................................................. 17
一、本次交易的背景 ........................................................................................................... 17
二、本次交易的目的 ........................................................................................................... 20
三、本次交易的决策过程 ................................................................................................... 22
四、交易对方、交易标的及作价 ....................................................................................... 23
五、本次交易不构成关联交易 ........................................................................................... 23
六、本次交易不构成上市公司重大资产重组 ................................................................... 23
第二章 上市公司基本情况 ..................................................................................... 24
一、公司基本情况简介 ....................................................................................................... 24
二、历史沿革及股本变动情况 ........................................................................................... 24
三、上市公司最近三年控股权变动情况 ........................................................................... 28
四、控股股东及实际控制人 ............................................................................................... 29
五、主营业务概况 ............................................................................................................... 29
六、最近三年主要财务指标 ............................................................................................... 32
七、最近三年重大资产重组情况 ....................................................................................... 33
八、关于利润分配政策、执行情况的说明及承诺............................................................ 33
第三章 本次交易对方基本情况 ............................................................................. 36
一、本次交易对方总体情况 ............................................................................................... 36
2-2
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二、本次交易对方详细情况 ............................................................................................... 36
三、其他事项说明 ............................................................................................................... 42
第四章 交易标的基本情况 ..................................................................................... 43
一、友网科技基本情况 ....................................................................................................... 43
二、友网科技历史沿革 ....................................................................................................... 43
三、友网科技股权结构及控制关系情况 ........................................................................... 49
四、友网科技出资及合法存续
