证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2022-048
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 1 日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指 定信息披露网站刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2022
年 6 月 16 日（星期四）下午 3:00 在合肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 16
日 09:15-09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月
16 日 09:15 至 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 121 人，所持（代表）
有表决权股份 644,932,636 股，占公司有表决权股份总数的 39.3620%。其中，中
小投资者股东及股东授权代表共 104 人，所持（代表）有表决权公司股份25,544,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.5591%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司
股份 632,558,411 股，占公司有表决权股份总数的 38.6068%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 100 人，代
表公司股份 12,374,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.7552%。
二、议案审议表决情况
出席会 议的股 东及股 东代 表以现 场记 名投票 与网络 投票 相结合 的表 决方式审议通过以下议案：
审议通过《关于增补董事候选人的议案》
表决结果：同意 639,153,758 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1040％；
反对 5,742,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8904％；弃权 36,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,766,059 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3776％；反对
5,742,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4795％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1429％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张晓健律师、包旺建律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 6 月 16 日
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