证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-030
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召集召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年4月19日（星期五）上午9:30在合肥市高新区海关路K-1号公司A座1201会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月19日上午9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至4月19日15:00期间的任意时间。
份432,285,948股，占公司有表决权总股份的41.5496%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共42人，所持（代表）有表决权股份423,717,892股，占公司有表决权总股份的40.7261%；参加网络投票的股东10人，所持（代表）有表决权股份8,568,056股，占公司有表决权总股份的0.8235%。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票方式进行逐项表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披露网站公告的《公司2018年度报告》中的相关内容。
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
公司独立董事张本照先生、曹进先生、张本山先生、周泽将先生在会议上进行述职的《独立董事2018年度述职报告》，具体内容详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
4、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
2018年度净利润在提取10% 的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本1,050,319,818股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利157,547,972.70元。
投票表决结果：同意432,174,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9743%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权110800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,094,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3425%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，110800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
7、审议通过了《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事、高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事2019年的薪酬具体情况如下：
（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2019年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
（4）公司董事、高级管理人员2019年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
8、审议通过了《关于2019年度监事报酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2019年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，2019年不在公司领取薪酬；在公司担任
酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。
投票表决结果：同意432,184,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的5.3448%，260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，100800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
9、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》及公司诊断试剂经营业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“二类医疗器械”的营业范围。具体修订对照如下：
原条款：第十三条经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健品的销售。
修订后条款：第十三条经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、二类医疗器械、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健品的销售。
具体内容详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
99.9766%；反对260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0
