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公司章程等部分制度修正对照表
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司章程等部分制度相关条款进行了修订，修订内容具体如下：
一、《公司章程》修订内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
1. 【修订】
第一百零六条 独立董事是指不在公司担 第一百零六条 独立董事是指不在公司担
任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东不存在可能影响其进行独立客观判断 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关
关系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
关系的董事。
2. 【修订】
第一百零八条 担任公司独立董事必须满 第一百零八条 担任公司独立董事必须满
足下列条件： 足下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规及其他有关规
定，具备担任上市公司董事的资格； 定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）不在公司担任除董事外的其他职 （二）符合本章程第一百零九条规定的独
务，并与公司及其主要股东不存在可能影响 立性要求；
其进行独立客观判断的关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律法规和规则；
悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 必需的法律、会计或者经济等工作经验；
履行独立董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大
（五）最多在 5 家上市公司（含本公司） 失信等不良记录；
兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 （六）最多在 3 家境内上市公司（含公司）
有效地履行独立董事的职责； 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和
（六）本章程规定的其他条件。 精力有效地履行独立董事的职责；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和本章程规定的
其他条件。
3. 【修订】
第一百零九条 下列人员不得担任公司的 第一百零九条 独立董事必须保持独立性。
独立董事： 下列人员不得担任公司的独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 （二）直接或间接持有公司已发行股份
兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 股东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职
股东及其直系亲属。 的人员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
单位任职的人员及其直系亲属。 （五）与公司及其控股股东、实际控制人
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举 或者其各自的附属企业有重大业务往来的
情形的人员； 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
（五）为公司或者其附属企业提供财务、 股股东、实际控制人任职的人员；
法律、咨询等服务的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人
（六）本章程规定的其他人员； 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
（七）中国证监会认定的其他人员。 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和本章程规定的
不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括与公司受同
一国有资产管理机构控制且按照相关规定
未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同时披露。
4. 【修订】
第一百一十条 公司董事会、监事会、单独 第一百一十条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份1%以上的股 或者合并持有公司已发行股份1%以上的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会
选举决定。独立董事选举应实行累积投票 选举决定。公司股东大会选举两名以上独立
制。 董事的，应当实行累积投票制。
公司独立董事的提名、选举、聘任和更换 公司独立董事的提名、选举、聘任和更换
的具体程序由公司另行制定的独立董事制 的具体程序由公司另行制定的独立董事制
度予以规定。 度予以规定。
5. 【修订】
第一百一十一条 独立董事每届任期与公 第一百一十一条 独立董事每届任期与公
司其他董事任期相同，任期届满，连选可以 司其他董事任期相同，任期届满，可以连选
连任，但是连任时间不得超过六年。 连任，但是连续任职不得超过六年。
6. 【修订】
第一百一十二条 独立董事免职须经股东 第一百一十二条 独立董事履行下列职责：
大会批准。除非出现下列情形及有关法律、 （一）参与董事会决策并对所议事项发表
法规和本章程规定的不得担任董事的情形 明确意见；
外，独立董事任期届满前不得无故被免职： （二）对本章程第一百一十四条所列事
（一）出现《公司法》规定的不得担任董 项、公司董事会审计委员会、提名委员会、
事的情形； 薪酬与考核委员会应审核的事项中公司与
（二）独立董事严重失职； 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理
（三）独立董事连续三次未亲自参加公司 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
的董事会会议且未委托其他独立董事出席 督，促使董事会决策符合公司整体利益，保
的； 护中小股东合法权益；
（四）独立董事任期届满前提出辞职。出 （三）对公司经营发展提供专业、客观的
现上述情况，由董事会、监事会或提名股东 建议，促进提升董事会决策水平；
提请召开临时股东大会，并由公司股东大会 （四）法律、行政法规、中国证监会规定
选出新的独立董事。 和本章程规定的其他职责。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告，并须在最近一次召开的股东大会上，
对任何与辞职有关的或其认为有必要引起
股东和债权人注意的情况进行说明。如因独
立董事辞职导致公司独立董事的人数或所
占比例低于《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》规定的最低的要求时，该
独立董事的辞职报告应当在下任独立董事
填补其缺额后生效。
出现上述情况，由董事会、监事会或提名
股东提请召开临时股东大会，并由公司股东
大会选出新的独立董事。
7. 【修订】
第一百一十三条 为了充分发挥独立董事 第一百一十三条 独立董事行使下列特别
的作用，独立董事除应
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