300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2023-076

              天海融合防务装备技术股份有限公司

      关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）与二级全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称“佳美海洋”）拟以自有资金在江苏省南通市共同设立佳豪海装设计研究（南通）有限公司（以下简称“海装设计”），注册资本为 500 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

    近日，公司接到佳豪船海、佳美海洋的通知，海装设计已完成工商注册登记，并取得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。具体内容如下：

    名称：佳豪海装设计研究（南通）有限公司

    统一社会信用代码：91320692MAD3NXX5X2

    类型：有限责任公司

    注册资本：人民币 500 万元整

    法定代表人：陈雪峰

    成立日期：2023 年 11 月 06 日

    住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区科创大厦四楼 401 至 412、430 至 432 室

    经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2023-076

    股权结构：

 序号                股东                  持股比例    出资金额    出资方式    资金来源
                                                            （万元）

  1    上海佳豪船海工程研究设计有限公司        51%          255          现金      自有资金

  2    江苏佳美海洋工程装备有限公司            49%          245          现金      自有资金

                  合计                        100%          500          -            -

    三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次佳豪船海、佳美海洋以自有资金投资设立全资子（孙）公司海装设计，主要是为了寻求合作发展，有利于发挥设计引领的优势，拓展公司在海洋工程装备领域的业务，推动公司船海工程与海洋风电装备结构物等设计业务的发展。

    2、公司的全资子（孙）公司海装设计成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将不断推动海装设计紧跟市场、强化管理，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

    3、全资子（孙）公司海装设计成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、《营业执照》。

    特此公告。

                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二三年十一月八日