300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-070

              天海融合防务装备技术股份有限公司

              第五届监事会第十一次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务””或“公司”）第五届监事
会第十一次会议于 2022 年 8 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式送达。应参加监
事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    1、同意修订《监事会议事规则》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意修订《监事选举累积投票实施细则》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于新增 2022 年日常关联交易计划的议案》

    经审核，监事会认为：本次新增的 2022 年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。


    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-070

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。
本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇二二年八月二十六日