证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-034
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于终止2021年股权激励计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 27 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防
务”）召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止2021 年股权激励计划的议案》，一致同意终止公司本次股票期权激励计划。现将具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于<天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，基于公司在智能无人装备等新
业务板块布局及人员变化情况，经公司主要股东和管理团队进一步沟通，为使公司未来得到更好发展，公司拟对股权激励对象名单及数量等进行调整，根据《上市公司股权激励管理办法》，董事会需依法对《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要部分条款进行修订，因此决定取消原定于 2021 年 8 月 25 日召开的公司 2021 年度第
二次临时股东大会。截止 2021 年 12 月 31 日，该事项没有新的进展。
二、关于终止本次股票期权激励计划的原因说明
因 2021年度考核期间已过，加之当前市场环境已发生较大变化，公司已无法继续实施2021
年度股权激励计划。鉴于公司重整后三大业务持续发展，不断引进各类人才，目前公司人才队
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伍更加充实，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分结合当前市场环境、公司经营情况等来落实员工激励政策，公司董事会审慎决定终止实施 2021 年股权激励计划。
三、后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》中“上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起 3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”的规定，公司承诺，自第五届董事会第十五次会议决议公告之日起 3 个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
公司重整后三大业务持续发展，不断引进各类人才，目前公司员工队伍更加充实。2021年股权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司目前业务发展及人才引进的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管理层和业务骨干的积极性，继续研究推出其他有效的激励方式，健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。
四、对公司的影响
公司本次终止实施 2021 年股权激励计划，不会对公司财务状况产生影响，不会影响股东
权益。
五、独立董事意见
经核查，公司本次终止 2021 年股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于终止 2021 年股权激励计划的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
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董事会
二〇二二年四月二十八日
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