天海融合防务装备技术股份有限公司
关于控股子公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次出售的标的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。
2、本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
3、本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易预计对公司 2022 年度利润的影响金额为增加利润约 1,100 万元，具体影响金
额以经审计的会计报表披露数为准。
一、交易概述
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，近日，公司的控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”或“卖方”）拟与上海新研工业设备股份有限公司（以下简称“新研工业”或“买方”）签署《资产买卖合同》，双方就出售资产事宜达成一致，游艇发展将位于上海市奉贤区海坤路 365 号及该地块上已建成的房屋及其附属设施（以下简称“标的资
产”）按现状转让给新研工业，以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日的评估价人民币 8,299.75
万元为参考依据，考虑到标的资产的后续使用及维护等因素，最终经双方友好协商，确定转让对价为人民币 8,180 万元。
二、交易对方的基本情况
企业名称：上海新研工业设备股份有限公司
统一信用代码：91310120681030466H
成立时间：2008 年 11 月 3 日
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：上海市奉贤区贤工路 128 号
法定代表人：李俊
注册资本：2,500 万元
经营范围：中高频感应电炉、感应加热设备及相关配件的研发、制造、销售及以上相关业务技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。
股东信息：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 上海鼎信投资(集团)有限公司 800 32%
2 李俊 500 20%
3 沈燕琼 500 20%
4 上海致容投资合伙企业(有限合伙) 325 13%
5 代传峰 150 6%
6 蔡承家 150 6%
7 郭威 75 3%
合计 2,500 100%
关联关系：新研工业与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经公司查询，新研工业不属于失信被执行人。
新研工业 2021 年财务数据：总资产 7.4 亿；净资产 1.9 亿。以上数据未经审计。
三、交易标的基本情况
1、标的资产信息
权利人 上海佳豪游艇发展有限公司
宗地面积 33,330 平方米
建筑面积 28,282.87 平方米
土地使用期限 2011 年 3 月 14 日至 2061 年 3 月 13 日
土地用途 工业用地（产业项目类）
序号 建筑物用途 房屋座落 建筑面积
（㎡）
1 厂房 奉贤区海坤路 365 号 3,159.35
2 厂房 奉贤区海坤路 365 号 5,912.21
3 厂房 奉贤区海坤路 365 号 2,526.94
4 厂房 奉贤区海坤路 365 号 1,622.17
5 厂房 奉贤区海坤路 365 号 24.64
6 厂房 奉贤区海坤路 365 号 72.87
7 厂房 奉贤区海坤路 365 号 14,964.69
8 围墙 奉贤区海坤路 365 号 1,117.82
9 厂区道路 奉贤区海坤路 365 号 12,578.00
10 绿化 奉贤区海坤路 365 号 /
2、标的资产的评估情况
（1）本次交易涉及的标的资产已经万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2022）第 10073 号评估报告。
（2）评估基准日：2021 年 11 月 30 日
（3）评估方法与价值类型：本次评估对固定资产（房屋建筑物）采用成本法进行评估，对无形资产（土地使用权）采用市场法对委估土地使用权进行评估。
（4）评估结论：经评估，上海佳豪游艇发展有限公司于评估基准日拥有的部分资产市场价值评估值为大写人民币捌仟贰佰玖拾玖万柒仟伍佰圆整（RMB 8,299.75 万元）。详见下表：
资产评估结果汇总表
单位：万元
项目 账面值 评估值 增值额 增值率
房屋建筑物 5,304.79 5,999.98 695.19 13.10%
土地使用权 1,143.92 2,299.77 1,155.85 101.04%
合计 6,448.71 8,299.75 1,851.04 28.70%
3、标的资产权属情况
本次拟出售的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同的主要内容
因疫情管控等原因，本次出售资产事项的《资产买卖合同》暂未签署。公司将在协议签署后及时履行相关信息披露义务。
五、涉及出售资产的其他安排
本次拟出售标的资产不涉及人员安置、同业竞争等后续安排，出售上述标的资产所得款项将投入到公司未来发展的运营中。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产是为了进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提升运营质量。本次交易预计对公司 2022 年度利润的影响金额为增加利润 1,100 万元，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
七、董事会意见
经会议审议，为了进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，我们同意控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司以 8,180 万元出售位于上海市奉贤区海坤路 365 号及该地块上已建成的房屋及其附属设施，同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次出售资产相关的所有后续事项，并签署与本次出售资产相关的所有文件。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司出售资产有利于公司进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，公司本次出售资产的定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售。
九、独立董事意见
经核查，公司本次出售资产有利于公司进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次出售资产不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法合规。因此，我们同意《关于控股子公司出售资产的议案》。
十、备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《第五届监事会第七次会议决议》；
3、万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海佳豪游艇发展有限公司拟资产转让涉及的其拥有的部分资产市场价值资产评估报告【万隆评报字（2022）第 10073 号】》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
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