天海融合防务装备技术股份有限公司
公司章程修正对照表
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容具体如下：
具体修改内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
960,016,185.00元。 1,728,029,133.00元。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。
3 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
960,016,185.00股，公司的股本结构为： 1,728,029,133.00股，公司的股本结构为：
普通股960,016,185.00股，其他种类股0 普通股1,728,029,133.00股，其他种类股0
股。 股。
4 第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
5 第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日起 公司股票在证券交易所上市交易之日起
1年内不得转让。 1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及 当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的股 其变动情况，在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的 份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
交易之日起1年内不得转让。上述人员在 易之日起1年内不得转让。上述人员离职
首次公开发行股票上市之日起六个月内 后半年内，不得转让其所持有的本公司
（含第六个月）申报离职的，自申报离 股份。
职之日起十八个月（含第十八个月）内
不得转让其直接持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月（含第七个月、第十二个
月）之间申报离职的，自申报离职之日
起十二个月内（含第十二个月）不得转
让其直接持有的本公司股份。
6 第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利 人不得利用其关联关系损害公司利益。
益。违反规定的，给公司造成损失的， 违反规定的，给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司
和其他股东负有诚信义务。控股股东应 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
严格依法行使出资人的权利，控股股东 控股股东应严格依法行使出资人的权
不得利用利润分配、资产重组、对外投 利，控股股东不得利用利润分配、资产
资、资金占用、借款担保等方式损害公 重组、对外投资、资金占用、借款担保
司和社会公众股股东的合法权益,不得 等方式损害公司和社会公众股股东的合
利用其控制地位损害公司和社会公众股 法权益,不得利用其控制地位损害公司和
股东的利益。 社会公众股股东的利益。
7 第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 删除第十五、十九项，并
构，依法行使下列职权： 调整序号。
（十五）审议公司与关联自然人达成的
总额在300万以上的关联交易；公司与关
联法人达成的总额在1000万元以上的关
联交易；
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
（十九）决定公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项情形回购公司
股份的事项。
8 第四十五条 公司召开股东大会的地点 第四十五条 公司召开股东大会的地点
为：上海市。 为：上海市。
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议形
形式召开。公司还将提供网络或其他方 式召开。公司还将提供网络投票的方式
式为股东参加股东大会提供便利。股东 为股东参加股东大会提供便利。股东通
通过上述方式参加股东大会的，视为出 过上述方式参加股东大会的，视为出席。
席。
9 第五十五条 召集人将在年度股东大会 第五十五条 召集人将在年度股东大会
召开20日前通知各股东，临时股东大会 召开20日前以公告方式通知各股东，临
将于会议召开15日前通知各股东。 时股东大会将于会议召开15日前以公告
方式通知各股东。
10 第六十一条 个人股东亲自出席会议 第六十一条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
人出席会议的，应出示本人有效身份证 委托代理他人出席会议的，应出示本人
件、股东授权委托书。 有效身份证件、股东授权委托书。
11 第六十六条 召集人和公司聘请的律师 第六十六条 召集人和公司聘请的律师
将依据股东名册共同对股东资格的合法 将依据证券登记结算机构提供的股东名
性进行验证，并登记股东姓名（或名称） 册共同对股东资格的合法性进行验证，
及其所持有表决权的股份数。在会议主 并登记股东姓名（或名称）及其所持有
持人宣布现场出席会议的股东和代理人 表决权的股份数。在会议主持人宣布现
人数及所持有表决权的股份总数之前， 场出席会议的股东和代理人人数及所持
会议登记应当终止。 有表决权的股份总数之前，会议登记应
当终止。
12 第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容： （删除最后一句话）
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名； 人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份 所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例； 总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。
公司应当根据实际情况，在章程中
规定股东大会会议记录需要记载的其他
内容。
13 第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事的提名方式和选举程序为： 董事的提名方式和选举程序为：
1．公司董事候选人由董事会提名， 1．公司董事候选人由董事会提名，
达到本公司股份5%以上的股东也有权 达到本公司股份3%以上的股东也有权提
提名董事候选人，但提名须于股东大会 名董事候选人，但提名须于临时股东大
召开十五日前以书面形式提交公司董事 会召开十五日前或年度股东大会召开二
会秘书。 十日前以书面形式提交公司董事会秘
2．符合公司应选举人数的董事候选 书。
人名单产生后，由董事会以提案的方式 2．符合公司应选举人数的董事候选
提请股东大会审议通过。 人名单产生后，由董事会以提案的方式
监事的提名方式和选举程序为： 提请股东大会审议通过。
1．公司监事会候选人由监事提名， 监事的提名方式和选举程序为：
达到本公司股份5%以上的股东也有权 1．公司监事会候选人由监事提名，
提名监事候选人，但提名须于股东大会 达到本公司股份3%以上的股东也有权提
召开十五日前以书面形式提交公司董事 名监事候选人，但提名须于临时股东大
会秘书。 会召开十五日前或年度股东大会召开二
2．符合公司应选举人数的监
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