300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2020-081

            天海融合防务装备技术股份有限公司

              关于召开第二次债权人会议的通知

        本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、经上海市第三中级人民法院同意，公司将于 2020 年 9 月 4 日上午 9 时 30 分召开第
二次债权人会议，审议表决《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。

    2、根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，如《重整计划（草案）》未获得债权人会议各表决组、出资人组通过且未能获得法院裁定批准，或者《重整计划（草案）》虽获得了债权人会议各表决组、出资人组通过但未能获得法院裁定批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产。如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。因此，公司提请各债权人理性分析、慎重表决，并敬请广大投资者注意投资风险。

    2019 年 3 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到上
海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13号），债权人中国船舶重工集团公司第七○四研究所（以下简称“七○四所”）以公司无法清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。以上内容详见《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）。

    2020 年 2 月 14 日和 2 月 21 日，公司分别收到法院送达的（2020）沪 03 破 46 号《民事
裁定书》和《决定书》，法院裁定受理债权人七○四所对公司的重整申请，同时上海市方达律师事务所（以下简称“管理人”）经上海市高级人民法院随机摇号被指定为本案管理人。以上内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告》、《关于法院指定重整管理人的公告》（公告编号：2020-006、2020-007）。

    2020 年 3 月 3 日，公司分别收到法院送达的（2020）沪 03 破 46 号之一《决定书》和（2020）
沪 03 破 46 号的《公告》，法院准许公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管

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理财产和营业事务，同时向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。以上内容详见《关于在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》、《关于公司重整债权申报的公告》（公告编号：2020-011、2020-012）。

    2020 年 6 月 23 日，公司、管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称“隆海投资”）
和上海丁果企业发展有限公司（以下简称“上海丁果”）签署《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》，确定隆海投资、上海丁果作为重整投资人，对公司进行重整。以上内容详见《关于签订重整投资协议暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。

    接公司管理人通知，经法院确定，第二次债权人会议将于 2020 年 9 月 4 日上午 9 时 30
分召开，审议表决《重整计划（草案）》。现将会议召开相关事项公告如下：

    一、会议时间

    会议召开时间为 2020 年 9 月 4 日上午 9 时 30 分。

    二、会议形式

    本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可登录法院指定的网络参会系统，查看包括《重整计划（草案）》在内的会议材料，参加会议并进行投票。债权人参会账号和密码、远程参会须知、投票注意事项等，由公司、管理人与相关债权人另行确认。

    三、会议主要议题

    债权人表决《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划（草案）》。

    四、风险提示

    1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

    公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理重整申请并指定管理人后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公

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司破产。

    2、公司股票存在终止上市的风险

    法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》及《关于发布<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）>的通知》的规定，公司股票将被实施停牌并面临被终止上市的风险。

    五、其他

    公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二〇年八月十九日