上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事
关于公司向激励对象授予股票期权的独立意见
作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）
的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管
理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股
权激励有关备忘录3号》（以上三项备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则
(2008年修订)》、《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等法律法规和规范性文件的有关规定，就
公司向激励对象授予股票期权的相关事项发表独立意见如下：
1、公司《激励计划》所确定的公司董事、高级管理人员均符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管
理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主
体资格确认办法合法、有效。
2、董事会确定公司激励计划的首次授予日为2013年9月26日，该日符合《管
理办法》、《股权激励备忘录》以及《激励计划》的相关规定，同时本次授予也
符合《激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、本次股票期权的行权价格由6.66元调整为6.58元，授予数量由1455万份
调整为1353.5万份，其中首次授予1261.5万份，预留授予92万份；符合《管理办
法》、《股权激励备忘录》及公司《激励计划》中关于授予价格、授予数量调整
的规定。
综上所述，独立董事同意首期授予151名激励对象1261.5万份股票期权，同
意公司预留92万份股票期权；同意公司首次授予日为2013年9月23日。
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（此页无正文，为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于公司向激励
对象授予股票期权事项的独立意见）
独立董事
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（周国良） （朱德祥） （李开天）
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