证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-037
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称 “公司”）第二届董事会第六次会议于 2011
年 7 月 29 日 9:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开。会议通知于 2011 年 7
月 18 日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议
由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2011 年半年度报告
及半年度报告摘要>的议案》
公司《2011年半年度报告》全文及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。《2011年半年度报告摘要》还刊登于2011年8月1日的《证券时报》，供投资者
查阅。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司前期财务报表追溯
调整的议案》
公司董事会认为：公司进行的调整，符合相关规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地
反映公司财务状况，符合财政部的相关规定。同意此调整。详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站同时刊登的《上海佳豪关于对公司前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：
2011-042）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款
提供担保的议案》
2011 年 7 月 6 日，民生银行上海分行为上海佳豪提供了最高 20,000 万元人民币的综合授
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信额度，有效期 1 年。董事会同意在其综合授信额度内，为下属控股子公司上海佳豪游艇发展
有限公司向民生银行申请 1,000 万元的银行借款提供连带责任担保，借款期限为一年。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同时刊登的《上海佳豪关于为子公司申请银行
贷款提供担保的公告》（公告编号：2011-041），公司独立董事对本议案发表了明确同意的意
见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司收购上海美度沙家
具制造有限公司股权的议案》
公司董事会认为，上海美度沙家具制造有限公司作为高端家具设计生产企业，曾与意大利
游艇公司合作，进行定制游艇的内部木饰和家具生产。此次收购美度沙股权，为了上海佳豪游
艇的内装品质奠定基础，为佳豪游艇行业的业务开拓带来积极影响，提高公司的产业和市场竞
争能力，提高企业盈利能力。因此同意上海佳豪出资 1190 万元人民币收购上海美度沙家具制
造有限公司 70%的股权。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同时刊登的《上海佳豪关于子公司收购上海美
度沙家具制造有限公司股权的的公告》（公告编号：2011-040），公司独立董事对本议案发表
了明确同意的意见，保荐机构国元证券发表了核查意见。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一一年八月一日
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