证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2011年1月10日13:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2011年1月4日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下9人为公司第二届董事会董事候选人： 1、刘楠先生、赵德华先生、吴晓平先生、李彤宇先生、秦炳军先生、张华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件） 2、卢文彬先生、李开天先生、朱德祥先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。 公司独立董事卢文彬、李开天、朱德祥发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司2011年第一次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章程》修改情况如下： 第二十八条 剟上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 现修改为： 第二十八条 剟上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不得转让其直接持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出以上承诺。 《公司章程》内其它内容保持不变。 修改后的《公司章程》将提交2011年第一次临时股东大会审议批准后生效。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股权的议案》 基于有助于公司发展EPC业务时降低物流成本，提高综合毛利率，并可利用上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）开展船舶、游艇、船用配套齐备及相关技术的进出口业务，完善产业布局，实现公司发展战略的考虑，董事会同意全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司以人民币7,311,988元收购刘楠先生、谢蕴瑜女士共同持有的佳豪物流共计100%的股权。 本次收购事项构成关联交易，公司独立董事卢文彬先生、李开天先生、朱德祥先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了同意本项议案的核查意见。关联董事刘楠按照有关规定回避了表决。 本项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行上海分行营业部申请总额为2亿元人民币的综合授信额证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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度，期限1年。其中1.7亿元人民币拟用于贸易融资，3000万元人民币拟用于流动贷款。 并授权公司法人代表刘楠先生代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同及文件。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2011年1月31日上午9:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2011年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知》。 特此公告。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会 二〇一一年一月十一日证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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附件： 第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 刘楠先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1960年10月，研究生学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室（原技术开发室）副主任（主持工作）、院经营计划处处长、院长助理，上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。现任公司董事长、总经理、技术中心主任并兼任上海佳船工程设备监理有限公司董事长、总经理，上海佳船投资发展有限公司董事长，上海佳豪物流发展有限公司董事长，上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司董事长，上海佳豪船舶科技发展有限公司董事长，上海佳豪游艇发展有限公司董事长。 截至公告日，刘楠先生直接持有公司29,495,340股股份，其控股37.1%的上海佳船投资发展有限公司持有公司17,350,200股股份，是公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 赵德华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年2月，本科学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院四室副主任、二室副主任、经营计划处副处长，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、总工程师。现任公司董事、副总经理、技术中心副主任并兼任上海佳船投资发展有限公司监事。 截至公告日，赵德华先生持有公司1,551,879股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
吴晓平先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年4月，本科学历，教授级高证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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工。曾任中国船舶工业集团公司东海船厂设计所所长，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计一部经理，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理并兼任上海佳豪船舶科技发展有限公司监事。 截至公告日，吴晓平先生持有公司553,761股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 李彤宇先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1966年12月，本科学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司爱德华船厂设计部副经理、经理，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计三部（研究开发部）经理、总经理助理。现任公司董事、总经理助理并兼任设计三部（研究开发部）经理、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司监事。 截至公告日，李彤宇先生持有公司443,394股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 秦炳军先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年8月，博士研究生学历，高级工程师。曾任上海爱德华造船有限公司工程师、副总工程师兼设计部经理，沪东中华造船集团公司设计二所副所长，挪威船舶咨询有限公司（上海）技术经理，现任公司总经理助理并兼任上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司总经理。 截至公告日，秦炳军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 张华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年9月，研究生学历，中级经济师。曾任上海浦东发展银行信贷部经理、亿达集团四川投资发展有限公司投资部经理、紫江集团资本运营部、战略研究部高级经理，现任公司董事，并任上海紫晨投资有限公司副总经理。
截至公告日，张华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-001
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监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历 卢文彬先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年9月，研究生学历，会计学博士学位，副教授、硕士研究生导师。曾任江苏常州无线电台总厂助理会计师、江苏石油化工学院工商管理系讲师，上海国家会计学院教务部主管、中心主任、部门副主任。现任公司独立董事，并任上海国家会计学院党委委员、教务部主任。2008年起，担任中国会计学会会计教育委员会委员；2010年12月起，任中国注册会计师协会教育委员会会员。兼任南方科学城发展股份有限公司（000975）、中海发展股份有限公司（600026）、环旭电子股份有限公司、东海证券有限责任公司、宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事。卢文彬先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。 卢文彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 李开天先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1960年5月，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省轮船总公司副总经理，福建省海监局副局长，中国船级社福州分社总经理。现任公司独立董事，并任福建省航海协会副会长，福建省船舶行业协会副会长，中国船级社福州分社党委书记、副总经理。李开天先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
李开天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立
