汉威科技集团股份有限公司
章 程
2021 年 12 月
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会 ......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会 ......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第九章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......44
第十一章 修改章程 ......46
第十二章 附则 ......47
第一章 总则
第一条 为维护汉威科技集团股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。
公司以整体变更发起设立方式设立；在河南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 914101007067858314。
第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会
公众发行人民币普通股 1500 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文全称：汉威科技集团股份有限公司
英文全称：Hanwei Electronics Group Corporation
第五条 公司住所：河南省郑州市高新开发区雪松路 169 号，邮编 450001。
第六条 公司注册资本为 3,2438.7155 万元，总股本为 3,2438.7155 万股。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事
会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：通过提供高品质、高技术的气体探测产品，服务社
会，回报股东，使公司成为国内领先、国际知名的气体传感探测设备制造商。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务。许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防技术服务；建设工程设计；特种设备检验检测服务。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存
管。
第十八条 公司的发起人及其认购的股份数等情况如下：
序号 发起人姓名 认购股份数 （万股） 出资方式 出资时间
1 任红军 1,585.4290 货币 2008.01.16
2 钟超 728.8570 货币 2008.01.16
3 钟克创 152.4380 货币 2008.01.16
4 韩琼 145.7550 货币 2008.01.16
5 刘瑞玲 138.2520 货币 2008.01.16
6 肖延岭 136.3250 货币 2008.01.16
7 张广超 136.2020 货币 2008.01.16
8 陈仲青 129.1500 货币 2008.01.16
9 方智勇 112.0120 货币 2008.01.16
10 赵金领 110.4950 货币 2008.01.16
11 吴永莲 102.5000 货币 2008.01.16
12 尚中锋 101.6390 货币 2008.01.16
13 高胜国 86.3460 货币 2008.01.16
14 张艳丽 82.0000 货币 2008.01.16
15 李雪梅 61.5000 货币 2008.01.16
16 闫玉卿 60.7620 货币 2008.01.16
17 邬文秀 56.2520 货币 2008.01.16
18 彭春红 49.7330 货币 2008.01.16
19 任红霞 36.4080 货币 2008.01.16
20 沈晓雷 20.5000 货币 2008.01.16
21 张小水 11.6030 货币 2008.01.16
22 王荣贤 8.2000 货币 2008.01.16
23 刘凤行 5.9040 货币 2008.01.16
24 李晓辉 5.0430 货币 2008.01.16
25 焦桂东 4.5920 货币 2008.01.16
26 陈彬 4.0180 货币 2008.01.16
27 钱英 3.8950 货币 2008.01.16
28 张绪文 3.7720 货币 2008.01.16
29 时学瑞 3.5670 货币 2008.01.16
30 李志刚 3.2800 货币 2008.01.16
31 李志伟 3.1160 货币 2008.01.16
32 李红恩 3.0750 货币 2008.01.16
33 张惠军 2.1730
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