300007 深市 汉威科技

证券代码：300007        证券简称：汉威科技        公告编号：2021-084
              汉威科技集团股份有限公司

          第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 29 日以邮件或通讯方式送达。

  2、本次会议于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

  3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

  4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

  5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

  经审核，监事会认为：公司及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司拟使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

  本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                        汉威科技集团股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二○二一年十二月九日