300005 深市 探路者

证券代码：300005                证券简称：探路者            编号：临2021-023
              探路者控股集团股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间，第五届监事会第一次会议于2021年2月26日16:30在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由半数以上监事共同推举的毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况

  经全体监事书面表决，形成如下决议：

    审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事审议，一致同意选举毛娅琳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、其他深交所要求文件。

                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2021 年 2 月 26 日