300005 深市 探路者

证券代码：300005                证券简称：探路者            编号：临2021-025
              探路者控股集团股份有限公司

            关于完成监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案》，同意选举毛娅琳女士和李凯先生为第五届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍女士共同组成第五届监事会。上述监事任期自公司职工代表大会选举产生之日且公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届监事会成员情况

  监事会主席：毛娅琳女士

  其他非职工代表监事：李凯先生

  职工代表监事：张妍女士

  上述人员的简历详见公司分别于2021年2月9日、2021年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）和《关于选举产生第五届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-021）。

  公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

    二、公司监事换届离任情况

  因任期届满，公司第四届监事会监事主席李小煜女士及职工代表监事唐亚鹏先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李小煜女士持有公司股份4,024,400股,占公司总股本的0.46%，唐亚鹏先生未直接或间接
持有公司股份。李小煜女士与唐亚鹏先生在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  李小煜女士与唐亚鹏先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李小煜女士与唐亚鹏先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

                                          探路者控股集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2021 年 2 月 26 日