证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-26
北京探路者户外用品股份有限公司
关于首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）首期股票期权激励计划预留授出期权第三个行权期行权条件已满足，经2015年4月13日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，预留授予期权的3名激励对象在第三个行权期内可行权的股票期权数量共计5.2412万份。
2、本次行权将采用自主行权方式，行权事宜需在有关机构办理完手续后方可实施，届时将另行公告。
一、公司首期股票期权激励计划的简述
1、2010年5月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，形成了《北京探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划》”），并报中国证监会审核无异议；2010年11月29日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《首期股票期权激励计划》。
3、2010年12月15日，公司2010年第四次临时股东大会逐项审议通过了《首期股票期权激励计划》；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《首期股票期权激励计划》中的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。
4、2010年12月21日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》，《首期股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就，首次股票期权的授予日为2010年12月21日，行权价格为22.35元。
5、2011年1月5日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》，经过本次调整，《首期股票期权激励计划》所涉首次期权授予的激励对象人数减少至99人，首次授予的股票期权数量减少至237.80万份（预留26.50万份期权不变），《首期股票期权激励计划》中股票期权数量（包括首次授出的期权和预留期权）由265.29万份减少至264.30万份。
6、2011年5月25日，公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司首次授出的股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象人员及期权数量的议案》。经过本次调整，《首期股票期权激励计划》所涉首次期权授予的激励对象人数减少至93人，首次授予的股票期权数量调整为452.70万份，预留份期权调整为53.00万份，计划授予股票期权总数（包括首次授出的期权和预留期权）调整为505.70万份。首次授出的股票期权行权价格调整为11.125元。
7、2011年9月9日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，向5名激励对象授出第一批11.50万份预留期权，行权价格为18.82元。
8、2011年10月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》，由于王涛、刘青等11名激励对象已从公司离职，取消该11人的激励对象资格，同时取消已授予其的股票期权共计53.84万份。
9、2012年5月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划之行权价格和行权数量的议案》。经过本次调整，首期股票期权激励计划所涉股票期权总数量调整为533.468万份，其中首次授出的有效股票期权数量调整为518.518万份，预留期权数量调整为14.95万份（注：首期预留期权中未授出的部分已自动失效）。首次授出的股票期权行权价格调整为8.48元，已授出的预留股票期权行权价格调整为14.4元。
10、2012年6月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《首期股票期权激励计划人员调整的议案》，由于牛小虎等三名激励对象已从公司离职，取消该3人的激励对象资格，同时取消已授予的股票期权共计9.074万份。
同日，董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的79名激励对象在第一个行权期共计行权1,528,332股股票，本次行权股份的上市时间为2012年7月11日。
11、2012年7月6日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2012年7月6日为首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记日，对首期股权激励计划提出行权申请的79名激励对象的152.8332万份份股票期权予以行权，上述行权所获得的股票于2012年7月11日上市。本次行权后，公司股本总额由348,400,000股增至349,928,332股，股东权益增加12,960,255.36元。本次行权的152.8332万份股票期权在1.5年的等待期内已累计摊销成本918.53万元，其中在2012年上半年摊销240.40万元。公司在2012年5月18日进行了2011年度权益分配，以分配后的股本计算公司2011年度基本每股收益为0.3076元；以本次全部行权后的股本计算公司2011年度基本每股收益为0.3062元，下降0.0014元。
12、2013年3月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》，由于公司首期股票期权激励计划激励对象张文波等3人已从公司离职，取消该3人的激励对象资格，同时取消已授予其的股票期权共计9.256万份。
同日，公司董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留授予期权第一期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权的4名激励对象在第一个行权期内将通过自主行权方式共计可行权3.51万股股票。
13、2013年5月3日，经公司董事会申请，深圳证券交易所以及中国登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司首期股权激励计划预留授出期权第一期行权条件已经满足，公司股票期权激励计划预留授予股票期权的4名激励对象自授权日起18个月后的首个交易日起至授权日起30个月内的最后一个交易日止，即自2013年5月6日至2014年3月8日可行权共计35,100份股票期权（具体情况详见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的<临2013-22号>《首期股票期权激励计划预留授予期权第一次可行权公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。
14、2013年5月28日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划之行权数量及行权价格的议案》的议案，经过本次调整，首期股权激励计划所涉股票期权首次授出且尚未行权的期权总数量调整为420.7252万份，行权价格调整为6.942元；预留授出且尚未行权的期权总数量调整为13.7160万份，行权价格调整为11.875元。
同日，公司董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二次可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的75名激励对象自授权日起30个月后的首个交易日起至授权日起42个月内的最后一个交易日止，即自2013年8月14日至2014年6月20日可行权共计1,769,599份股票期权（具体情况详见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的<临2013-52号>《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二次可行权的公告》），公司期权本次行权采用自主行权方式。
15、2013年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权人员调整的议案》，由于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象李海燕等2人已从公司离职，根据《首期股票期权激励计划》的规定，该2人已不具备激励对象的资格，同时取消已授予其的股票期权共计7.8187万份。
同日，公司董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二次可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的75名激励对象自授权日起30个月后的首个交易日起至授权日起42个月内的最后一个交易日止可行权共计1,769,599份股票期权。
16、2014年4月11日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于首期股权激励计划预留授出期权人员调整的议案》，由于公司首期股票期权激励计划预留授出股票期权的激励对象彭劲柏等1人从公司离职，根据《首期股票期权激励计划》的规定，该1人已不具备激励对象的资格，同时取消对其已授予但尚未行权的股票期权共计2.184万份。
同日，公司董事会审议通过了《关于首期股权激励计划预留授出期权第二次可行权的议案》，公司股票期权激励计划预留授予股票期权的3名激励对象自授权日起18个月后的首个交易日起至授权日起30个月内的最后一个交易日止可行权共计32,760份股票期权。
17、2014年6月9日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划之行权数量及行权价格的议案》，本次调整前，《首期股票期权激励计划》首次授出有效期权数量为243.1746万份，行权价格为6.942元；预留授出有效期权数量为6.7080万份，行权价格为11.875元。本次调整后，《首期股票期权激励计划》首次授出有效期权数量调整为291.7857万份，行权价格为5.577元；预留授出的股票期权有效期权数量调整为8.0489万份，行权价格为9.688元。
18、2014年7月14日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的议案》，由于公司首期股票期权激励计划首次授出股票期权的激励对象吕沂海、万昊伟、穆登才等3人从公司离职，根据《首期股票期权激励计划》的规定，该3人已不具备激励对象的资格，同时取消对其已授予但尚未行权的股票期权共计3.8935万份。根据《股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该3.8935万份股票期权将予以注销。同日，公司董事会审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授出期权第三次可行权的议案》。
19、2015年4月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的议案》，公司首期股权激励计划预留授出期权第三期行权条件已经满足，公司股票期权激励计划预留授予股票期权的3名激励对象可行权共计52,412份股票期权。
二、董事会关于满足首期股票期权激励计划设定的第三个行权期行权条件的说明
首期股票期权设定的行权条件 是否满足行权条件的说明
1、根据公司首期股权激励计划薪酬与绩 激励对象绩效考核均达到考核要求，
效考核相关管理办法，激励对象上一年度 满足行权条件。
绩效考核达标。
2、探路者未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满足行权条件。
（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被
中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，满足行权
（1）最近三
