证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2010-032
南方风机股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2010 年8 月16 日（星期一）下午2:30，
2、召开地点：广东省佛山市南海区松岗工业区南国桃园度假村枫丹白鹭酒店2
号楼首层木棉会议厅
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨泽文先生
5、表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易
所系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
6、网络投票时间：2010 年8 月15 日至2010 年8 月16 日。其中，通过深圳证
券交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年8 月16 日上午9:30 至11:30，下
午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010 年8 月15
日下午15:00 至2010 年8 月16 日下午15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议
事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共38 名，代表公司有表决权的股份
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。-2-
64,231,096 股，占公司有表决权股份总数的68.33%。其中：参加本次股东大会现场
会议的股东及股东代表4 名，代表公司有表决权股份58,929,629 股，占公司有表决
权股份总数的62.69%；参加本次股东大会网络投票的股东代表34 名，代表公司有
表决权股份5,301,467 股，占公司有表决权股份总数的5.64%。
四、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》
表决结果：同意64,226,396 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9927％；反对4,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0073％；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的0％。
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：同意64,215,995 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9765％；反对13,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0216％；弃权1,201 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0019％。
3、《关于对公司<章程>进行必要的文字修订的议案》
表决结果：同意64,215,995 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9764％；反对5,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0083％；弃权9,801 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0153％。
4、《关于对公司<董事会议事规则>进行必要的文字修订的议案》
表决结果：同意64,215,995 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.9765％；反对4,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0073％；弃权10,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0162%。-3-
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所陈志生、邓洁律师见证了本次会议并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次临时股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2010 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二○一○年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一○年八月十六日
