证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2021-062
北京神州泰岳软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2021年7月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月22日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间；现场会议于2021年7月22日下午14:30在公司会议室召 开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长李力先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共493名，所持（代理）股份505,629,218 股，占公司有表决权总股份的26.1288%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为346,810,895 股，占公司有表决权总股份的17.9217%；通过网络投票的股东486人，代表股份 158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）486人，代表公司有表决权股份数158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意票446,422,784股，占出席会议有表决权股份总数的90.8869%；反对票44,683,564股，占出席会议有表决权股份总数的9.0971%；弃权票78,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。
其中，中小股东表决情况：同意票114,056,059股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.8154%；反对票44,683,564股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.1350%；弃权票78,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0496%。
关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意票446,785,684股，占出席会议有表决权股份总数的90.9608%；反对票42,740,764股，占出席会议有表决权股份总数的8.7016%；弃权票1,658,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3377%。
其中，中小股东表决情况：同意票114,418,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.0439%；反对票42,740,764股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.9117%；弃权票1,658,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0443%。
关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意票446,788,284股，占出席会议有表决权股份总数的90.9613%；反对票44,226,764股，占出席会议有表决权股份总数的9.0041%；弃权票170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%。
其中，中小股东表决情况：同意票114,421,559股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.0456%；反对票44,226,764股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.8474%；弃权票170,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1070%。
关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
表决情况：同意票454,350,770股，占出席会议有表决权股份总数的91.1526%；反对票42,408,264股，占出席会议有表决权股份总数的8.5080%；弃权票1,691,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3394%。
其中，中小股东表决情况：同意票114,718,159股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.2323%；反对票42,408,264股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.7024%；弃权票1,691,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0653%。
关联股东冒大卫先生回避表决。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意票454,365,370股，占出席会议有表决权股份总数的91.1555%；反对票42,371,664股，占出席会议有表决权股份总数的8.5007%；弃权票1,713,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3438%。
其中，中小股东表决情况：同意票114,732,759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.2415%；反对票42,371,664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.6793%；弃权票1,713,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0792%。
关联股东冒大卫先生回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意 477,336,140 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.4044%；
反对票25,821,341股，占出席会议有表决权股份总数的5.1068%；弃权票2,471,737股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4888%。
其中，中小股东表决情况：同意票 130,525,245 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 82.1853%；反对票 25,821,341 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2584%；弃权票 2,471,737 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5563%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师杨开广、周慧琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2021年7月22日
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