证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2011-025
北京神州泰岳软件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2011年6月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月24日以
邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议
案》
公司计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普
天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）全部股权，交易完成后，宁波普天成
为公司的全资子公司。
宁波普天在电信运维管理领域中对自动拨测业务有着丰富的成功案例以及
成功的产品线、较强的技术开发实力，其开发的自动拨测系统应用于语音和数据
业务端到端的业务性能测试，是电信运营商网络管理的重要技术支撑手段之一，
其业务发展态势良好，本次收购完成后，通过对宁波普天的技术产品与公司网络
优化产品及解决方案进行整合，在技术、市场、资金及管理等方面实现优势互补，
能够有效提升公司技术研发综合实力，进一步完善、丰富公司的产品线，为公司
未来通过云计算模式为电信运营商、手机、移动应用程序提供端到端测试服务奠
定了核心的技术基础，增强了公司的盈利能力和市场竞争能力，提升公司在无线
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网络优化领域的行业竞争力，为公司持续健康发展奠定了基础。
公司独立董事已就该议案发表独立意见；公司保荐机构已就该议案发表保荐
意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2011年6月29日
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