证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2011-006
北京神州泰岳软件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议
于2011年3月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年3月2日以邮件
方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行
政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与
会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北
京）有限公司的议案》
公司计划以超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司
（以下简称“奇点国际”）进行收购及增资，其中收购款项为1450万元，增资款
项600万元，同时邵起明对奇点国际增资200万元。本次收购及增资完成后，公司
占奇点国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际注册资本的20%。
本次交易完成后，奇点国际重点从事物联网领域的相关业务，同时将无线网
络优化领域的业务及技术转入到公司网络优化及信令监测事业部，并为公司提供
技术支持。通过本项目的实施，有利于充分发挥募集资金的使用效率，进一步提
升公司在网络优化业务领域的技术实力，提高网络优化产品的性能与功能，同时
有利于提升公司在物联网领域的技术积累，促进公司物联网业务的拓展。
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公司独立董事已就该议案发表独立意见；公司保荐机构已就该议案发表保荐
意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2011年3月7日
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