证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-030
中国广核电力股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及
2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 29 日召
开公司 2023 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决权 占有表决
项目 人 代表有表决权股 股份总数比 人 代表有表决 股份总数比 人 代表有表决权股 权股份总
数 份数量 例（%） 数 权股份数量 例（%） 数 份数量 数比例
（%）
A 股 16 34,286,314,300 67.895559 56 417,235,505 0.826232 72 34,703,549,805 68.721791
H 股 2 4,012,500,243 7.945764 - - - 2 4,012,500,243 7.945764
合计 18 38,298,814,543 75.841323 56 417,235,505 0.826232 74 38,716,050,048 76.667554
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表决 占 A 股有表
人 代表有表决权股 决权股份总 人 代表有表决权 权股份总数比 人 代表有表决权股 决权股份总
数 份数量 数比例 数 股份数量 例（%） 数 份数量 数比例
（%） （%）
16 34,286,314,300 87.164933 56 417,235,505 1.060724 72 34,703,549,805 88.225657
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为
4,009,342,781 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 35.914345%。
公司在任董事杨长利先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先生及徐华女士
出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、张柏山先生及罗军先生出席了本次会议，
部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性 赞成 反对 弃权
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 34,701,625,405 99.994455 1,721,500 0.004961 202,900 0.000585
《2023 H 股 3,986,991,266 99.364262 16,602,977 0.413781 8,906,000 0.221956
1.00 年度董事 合计 38,688,616,671 99.929142 18,324,477 0.047330 9,108,900 0.023527
会报告》 A 股中
小股东 2,096,471,530 99.908292 1,721,500 0.082039 202,900 0.009669
A 股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
《2023 H 股 4,003,591,243 99.777969 3,000 0.000075 8,906,000 0.221956
2.00 年度监事 合计 38,705,518,948 99.972799 1,422,200 0.003673 9,108,900 0.023527
会报告》 A 股中
小股东 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
A 股 34,701,926,705 99.995323 1,420,200 0.004092 202,900 0.000585
《2023 H 股 4,003,586,243 99.777844 8,000 0.000199 8,906,000 0.221956
3.00 年度报 合计 38,705,512,948 99.972784 1,428,200 0.003689 9,108,900 0.023527
告》 A 股中
小股东 2,096,772,830 99.922650 1,420,200 0.067680 202,900 0.009669
《2023 A 股 34,701,927,205 99.995324 1,419,700 0.004091 202,900 0.000585
年度经审 H 股 4,003,586,243 99.777844 8,000 0.000199 8,906,000 0.221956
4.00 计的财务 合计 38,705,513,448 99.972785 1,427,700 0.003688 9,108,900 0.023527
报告》 A 股中 2,096,773,330 99.922674 1,419,700 0.067656 202,900 0.009669
小股东
《2023 A 股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
年度利润 H 股 4,007,570,243 99.877134 0 0.000000 4,930,000 0.122866
5.00 分配方 合计 38,709,497,948 99.983077 1,419,200 0.003666 5,132,900 0.013258
案》 A 股中 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
《关于 A 股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
2024 年 H 股 4,007,567,243 99.87705
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