证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-060
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中
广核大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁
和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。
杨长利先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会和监事会
完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。
2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司第四届董事会专门委员
会组成的议案》
4 个专门委员会组成的表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，批准了公司第四届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和核安全委员会等 4 个专门委员会组成。董事会各专门委员会成员及其简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会和监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。
3. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2023 年 10 月 9 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议，同意续聘高立刚先生为公司总裁。该议案详细内容见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任总裁和财务总监的公告》（公告编号 2023-063）。高立刚先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准，由本公司管理发放。
4. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2023 年 10 月 9 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司财务总监。该议案详细内容见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任总裁和财务总监的公告》（公告编号2023-063）。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
5. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司
秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2023 年 10 月 9 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。尹恩刚先生已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
尹恩刚先生联系方式如下：
（1）联系电话：（+86）755-84430888
（2）传真号码：（+86）755-83699089
（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
尹恩刚先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。
6. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意续聘单菁先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。单菁先生已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。
单菁先生联系方式如下：
（1）联系电话：（+86）755-84430888
（2）传真号码：（+86）755-83699089
（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
单菁先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。
7. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间信息披露事项审批授权方案调
整的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
中国广核电力股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日
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