证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2022-019
中国广核电力股份有限公司
关于与中国广核集团有限公司签署《2023 年至 2025 年工程服务框架协议》及相关年度建议年度交易金额上限暨关联交
易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 2022年3月17日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2023年至2025年工程服务框架协议》，协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日。本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）向中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服务。
本公司与中广核于2019年3月12日订立了《2020年工程服务框架协议》，截至2020年、2021年和2022年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限”）已经本公司2018年度股东大会批准。由于2022年核电项目和工程公司承担的海上风电项目的实际建设进展与《2020年工程服务框架协议》订立时预计情况存在较大差异，已批准的2022年年度交易金额上限需要进行调增。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，订立《2023年至2025年工程服务框架协议》及调整2022年年度交易金额上限（以下简称“本次交易”）构成关联交易。
3.本公司于2022年3月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于审议续签中国广核电力股份有限公司工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生已按规定回避表决，该议案获其余7名非关联董事全票表决通过。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次交易尚须获得本公司2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.中广核
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例81%，
为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9%）。
（二）历史沿革及主要财务数据
历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。
截至2021年12月31日，中广核注册资本计人民币1,487,337万元，国务院国有资产监督管理委员会、广东恒健投资控股有限公司、全国社会保障基金理事会持股比例分别为81%、10%、9%。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A，主要经营指标保持两位数增长，资产负债率稳步下降，满足国资委管控要求。截至2020年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量6,315.46万千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2020年12月31日，中广核的总资产为7,871.56亿元，净资产为1,325.09亿元；2020年实现营业总收入1,108.74亿元、利润总额220.15亿元、净利润181.47亿元（已经审计）。
截至2021年9月30日，中广核的总资产为8,322.64亿元，净资产为1,390.61亿元；2021年前三季度实现营业总收入864.11亿元、利润总额188.94亿元、净利润158.61亿元（未经审计）。
（三）关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（四）其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条
例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，中广核不是失信被执行
人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为本集团的日常关联交易，主要标的为工程前期工作服务、勘察设
计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）交易双方
甲方：中国广核集团有限公司
乙方：中国广核电力股份有限公司
（二）服务范围
基于本次交易，本集团将向中广核集团提供工程前期工作服务、勘察设计及
技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务
及其他工程服务。
（三）交易限额
《2023年至2025年工程服务框架协议》下2023年、2024年及2025年期间的最
高年度款项应不超过下表所载的上限：
关联交 2023 年至 2025 2022 年截至
关联交 关联人 关联交易内容 易定价 年预计金额 披露日已发
易类别 原则 （亿元） 生金额（亿
元）
中广核集团 2023年 1.87
（除下列公 详见本 2024年 8.99
司外） 公告 2025年 1.43
“四、 2023年 5.00
工 程 服 岭湾核电有 本集团提供工程 关联交 2024年 21.00 13.39
务 限公司 服务 易的主 2025年 27.00
要内容 2023年 86.48
中广核苍南 及定价
核电有限公 政策” 2024年 96.78
司 2025年 129.43
中广核惠州 2023年 88.60
核电有限公 2024年 87.22
司 2025年 78.27
中广核汕尾 2023年 56.57
新能源有限 2024年 -
公司 2025年 11.78
中广核新能 2023年 46.80
源（惠州） 2024年 14.52
有限公司 2025年 -
中广核新能 2023年 -
源（揭阳） 2024年 72.80
有限公司 2025年 109.20
中广核新能 2023年 11.76
源（象山） 2024年 -
有限公司 2025年 2.24
中广核新能 2023年 39.00
源（阳江阳 2024年 80.60
东）有限公 2025年 39.00
司
中广核新能 2023年 -
源海上风电 2024年 6.23
（汕尾）有 2025年 -
限公司
中国广核新 2023年 15.60
能源控股有 2024年 23.40
限公司 2025年 32.76
2023年 351.68
合计 2024年 411.54
2025年 431.11
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
就已经
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