证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-062
中国广核电力股份有限公司
关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交
易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托管理框架协议》，协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日；同时订立了《<2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日。
基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本集团）之间互相提供行政及后勤等综合服务。
基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。
基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务。
本公司与中广核于2021年11月30日订立了《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》，服务范围及截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限”）已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。相较于《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》订立时的预计
情况，（1）本集团接受中广核集团的数智化服务逐渐增多，且拓展至核电站运维领域，服务范围需增加“数智化技术服务”；（2）本集团接受中广核集团的数智化服务增加较多，已批准的本集团于2024年接受中广核集团服务的交易金额上限需要进行调增；（3）根据惠州核电项目和苍南核电项目的建设进展，及中广核集团风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的核电项目生产准备期间技术服务、新能源项目设备监造及检验服务增多，已批准的本集团于2024年向中广核集团提供服务的交易金额上限需要进行调增。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，订立上述协议构成关联交易。
3.本公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于批准修订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 33 楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例81%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9%）。
（二）历史沿革及主要财务数据
历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。
截至2023年12月31日，中广核注册资本计人民币1,487,337万元，国务院国有资产监督管理委员会、广东恒健投资控股有限公司、全国社会保障基金理事会持股比例分别为81%、10%、9%。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A，主要经营指标保持持续增长。截至2023年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量8,696.0万千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2023
年12月31日，中广核的总资产为10,008.54亿元，净资产为3,074.68亿元；2023年实现营业总收入1,498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元（已经审计）。
截至2024年6月30日，中广核的总资产为10,294.87亿元，净资产为3,132.32亿元；2024年上半年实现营业总收入738.19亿元、利润总额163.51亿元、净利润136.04亿元（未经审计）。
（三）关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（四）其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，中广核不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《<2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》和《2025年至2027年委托管理框架协议》下的交易为本集团的日常关联交易，主要标的分别为行政后勤等综合服务、备件、技术研究与专家支持等技术服务和委托管理服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）交易各方
甲方：中国广核集团有限公司
乙方：中国广核电力股份有限公司
（二）服务范围
基于《2025 年至 2027 年综合服务框架协议》，中广核集团向本集团提供下
列服务，包括餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应、园林绿化服务、
住宿及会务接待服务、办公支持、后勤服务及其他综合服务；本集团向中广核集
团提供若干服务，包括物业租赁服务、行政物资处置服务及其他综合服务。
基于《2025 年至 2027 年技术支持与维修服务框架协议》及《<2022 年至 2024
年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，中广核集团向本集团提供若干类
型的技术支持与维修服务，主要包括备件服务、生产培训服务、维修服务、技术
研究与专家支持服务、数智化技术服务及其他技术服务；本集团向中广核集团提
供若干类型的技术支持与维修服务，包括备件服务、生产培训服务、维修服务、
生产准备服务、技术研究与专家支持服务及其他技术服务。
基于《2025 年至 2027 年委托管理框架协议》，本公司代表中广核向若干委
托管理目标公司行使相关权利和权力，对目标公司进行管理。
（三）交易限额
《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服
务框架协议》和《2025年至2027年委托管理框架协议》下2025年、2026年及2027
年期间的年度最高交易金额应不超过下表所载的上限：
关 联交易类 关联交 2025 年至 20 27 2024 年截至披 2023 年发
别 关联人 关联交 易内容 易定价 年预计 金额 露日已 发生金 生金额
原则 （亿元） 额（亿 元） （亿元）
本集团接受综合服 2025 年 24.14
中广核集团（除 务、提供综合服务、 2026 年 22.47 16.20 26.66
下列公司外） 接受技术服务、提供 详 见 本
技术服务 公 告 2027 年 22.60
综合服务、 本集团提供综合服 “四、关 2025 年 15.54
技术支持与 北京广利核系统 务、接受技术服务、 联 交 易 2026 年 15.90 8.16 7.31
工程有限公司 提供技术服务 的 主 要 2027 年 15.43
维修服务 内 容 及
中广核白鹭综合 定 价 政 2025 年 10.60
服务（深圳）有 本集团接受综合服务 策” 2026 年 11.80 0.04 0
限公司 2027 年 12.14
中广核智能科技 本集团接受技术服 2025 年 6.12 3.22 5.59
（深圳）有限责 务、提供技术服务 2026 年 6.23
任公司 2027 年 6.23
本集团接受综合服 2025 年 56.40
小计 务、提供综合服务、 2026 年 56.40 27.62 39.56
接受技术服务、提供 2027 年 56.40
技术服
