证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-069
中国广核电力股份有限公司
关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交
易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2021年11月30日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2022年至2024年综合服务框架协议》、《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》和《2022年至2024年委托管理框架协议》，协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。
基于《2022年至2024年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）之间互相提供行政及后勤等综合服务。
基于《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。
基于《2022年至2024年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
3.本公司于2021年11月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于批准续签中国广核电力股份有限公司综合服务框架协议和技术支持与维修服务框架协议及年度交易金额上限的议案》和《关于批准续签中国广核电力股
份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生已按规定回避表决，该议案获其余7名非关联董事全票表决通过。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.中广核
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 33 楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例90%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）。
（二）历史沿革及主要财务数据
历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。
截至2020年12月31日，中广核注册资本计人民币1,487,337万元，国务院国有资产监督管理委员会、广东恒健投资控股有限公司持股比例分别为90%、10%。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A，主要经营指标保持两位数增长，资产负债率稳步下降，满足国资委管控要求。截至2020年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量6,315.46万千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2020年12月31日，中广核的总资产为7,871.56亿元，净资产为1,325.09亿元；2020年实现营业总收入1,108.74亿元、利润总额220.15亿元、净利润181.47亿元（已经审计）。
截至2021年9月30日，中广核的总资产为8,322.64亿元，净资产为1,390.61亿元；2021年前三季度实现营业总收入864.11亿元、利润总额188.94亿元、净利润158.61亿元（未经审计）。
（三）关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（四）其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，中广核不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
《2022年至2024年综合服务框架协议》、《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》和《2022年至2024年委托管理框架协议》下的交易为本集团的日常关联交易，主要标的分别为行政后勤等综合服务、备件、技术研究与专家支持等技术服务和委托管理服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）交易双方
甲方：中国广核集团有限公司
乙方：中国广核电力股份有限公司
（二）服务范围
基于《2022 年至 2024 年综合服务框架协议》，中广核集团将向本集团提供
下列服务，包括餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应、园林绿化服务、住宿及会务接待服务、办公支持、机电与水务运维、后勤服务、信息化服务及其他综合服务；本集团将向中广核集团提供若干服务，包括物业租赁服务、行政物资处置服务及其他综合服务。
基于《2022 年至 2024 年技术支持与维修服务框架协议》，中广核集团将向
本集团提供若干类型的技术支持与维修服务，主要包括备件服务、生产培训服务、维修服务、技术研究与专家支持服务及其他技术服务；本集团将向中广核集团提供若干类型的技术支持与维修服务，包括备件服务、生产培训服务、维修服务、生产准备服务、技术研究与专家支持服务及其他技术服务。
基于《2022 年至 2024 年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干
委托服务并代表中广核行使对委托目标公司的权利和权力。
（三）交易限额
《2022年至2024年综合服务框架协议》、《2022年至2024年技术支持与维修服
务框架协议》和《2022年至2024年委托管理框架协议》下2022年、2023年及2024
年期间的最高年度款项应不超过下表所载的上限：
关联交 2022 年至 2024 2021 年截至
关联交 关联人 关联交易内容 易定价 年预计金额 披露日已发
易类别 原则 （亿元） 生金额（亿
元）
中广核集团 本集团接受综合 2022 年 27.68
（除下列公 服务、提供综合服 2023 年 28.60
司外） 务、接受技术服 2024 年 27.53
务、提供技术服务
中广核服务 本集团接受综合 2022 年 5.01
综 合 服 集团有限公 服务、提供综合服 详见本 2023 年 5.23
务、技术 司 务、提供技术服务 公告 2024 年 5.38
支 持 与 北京广利核 本集团提供综合 “四、 2022 年 14.52
维 修 服 系统工程有 服务、接受技术服 关联交 2023 年 13.53 15.16
务 限公司 务、提供技术服务 易的主 14.47
要内容 2024 年
本集团接受综合 及定价 2022 年 47.21
小计 服务、提供综合服 政策” 2023 年 47.36
务、接受技术服 2024 年 47.38
务、提供技术服务
委 托 管 本公司提供委托 2022 年 0.15
理服务 中广核 管理服务 2023 年 0.15
2024 年 0.15
2022 年 47.36
总计 2023 年 47.51 15.16
2024 年 47.53
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
（四）定价政策及定价依据
下列定价政策按如下顺序适用于《2022 年至 2024 年综合服务框架协议》和
《2022 年至 2024 年技术支持与维修服务框架协议》项下拟进行的服务的定价：
1.政府定价及政府指导价：倘于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或
服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。倘政府有指导性费用标准的，
则在政府指导价的基础上协商定价。
2.市场价格：独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似
产品、技术或服务的价格。
3.协议价格：在合理成本的基础上加上一定的合理利润而确定的价格。
除前述定价政策外，经本公司和中广核公平磋商：《2022 年至 2024 年综合
服务框架协议》和《2022 年至 2024 年技术支持与维修服务框架协议》下中广核集团与本集团互相提供服务的服务费用按一般商业条款提供有关服务所产生的实际成本及开支，并经参考(1)基于透过近期或过往交易所取得市场或历史价格的标准定价政策；(2)工作量以及材料、产品、人工及物流成本；(3)独立第三方供应商于一般及日常业务过程中就类似性质服务收取的市场价格，按不逊于独立第三方所提供的条款而协定。
《2022年至2024年委托管理框架协议》下本公司向中广核提供委托管理服务的服务费用包括预期成本及费用，并考虑合理的利润率。
经考虑（1）本集团与中广核集团就综合服务和技术服务建立的业务关系及合作，（2）服务质量、价格、工作效率、
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