003043 深市 华亚智能

                苏州华亚智能科技股份有限公司

                      公司章程修订对照表

      为切合公司实际情况，考虑到公司的运营要求，依据《中华人民共和国公司

  法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和

  规范性文件的相关规定，本次对公司相关负责人的职位进行了重新表述，对《苏

  州华亚智能科技股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

 条款号              原条款                        修订后条款

          本章程所称高级管理人员是指公司  本章程所称高级管理人员是指公司
第十一条  的总经理、副总经理、财务总监、  的总经理、副总经理、财务负责人、
          董事会秘书、运营总监。          董事会秘书、运营负责人。

          董事会行使下列职权：            董事会行使下列职权：

          （一）召集股东大会，并向股东大  （一）召集股东大会，并向股东大
          会报告工作；                    会报告工作；

          （二）执行股东大会的决议；      （二）执行股东大会的决议；

          （三）决定公司的经营计划和投资  （三）决定公司的经营计划和投资
          方案；                          方案；

          （四）制订公司的年度财务预算方  （四）制订公司的年度财务预算方
          案、决算方案；                  案、决算方案；

          （五）制订公司的利润分配方案和  （五）制订公司的利润分配方案和
          弥补亏损方案；                  弥补亏损方案；

          （六）制订公司增加或者减少注册  （六）制订公司增加或者减少注册
          资本、发行债券或其他证券及上市  资本、发行债券或其他证券及上市
          方案；                          方案；

第一百一  （七）拟订公司重大收购、收购本  （七）拟订公司重大收购、收购本
十八条    公司股票或者合并、分立、解散及  公司股票或者合并、分立、解散及
          变更公司形式的方案；            变更公司形式的方案；

          （八）在股东大会授权范围内，决  （八）在股东大会授权范围内，决
          定公司对外投资、收购出售资产、  定公司对外投资、收购出售资产、
          资产抵押、对外担保事项、委托理  资产抵押、对外担保事项、委托理
          财、关联交易等事项；            财、关联交易等事项；

          （九）决定公司内部管理机构的设  （九）决定公司内部管理机构的设
          置；                            置；

          （十）聘任或者解聘公司总经理、  （十）聘任或者解聘公司总经理、
          董事会秘书；根据总经理的提名，  董事会秘书；根据总经理的提名，
          聘任或者解聘公司副总经理、财务  聘任或者解聘公司副总经理、财务
          总监、总工程师等高级管理人员，  负责人、运营负责人等高级管理人
          并决定其报酬事项和奖惩事项；    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
          （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；

 条款号              原条款                        修订后条款

          （十二）制订本章程的修改方案；  （十二）制订本章程的修改方案；
          （十三）管理公司信息披露事项；  （十三）管理公司信息披露事项；
          （十四）向股东大会提请聘请或更  （十四）向股东大会提请聘请或更
          换为公司审计的会计师事务所；    换为公司审计的会计师事务所；

          （十五）听取公司总经理的工作汇  （十五）听取公司总经理的工作汇
          报并检查总经理的工作；          报并检查总经理的工作；

          （十六）法律、行政法规、部门规  （十六）法律、行政法规、部门规
          章或本章程授予的其他职权。      章或本章程授予的其他职权。

          公司董事会设立审计委员会，并设  公司董事会设立审计委员会，并设
          立战略、提名、薪酬与考核专门委  立战略、提名、薪酬与考核专门委
          员会。专门委员会对董事会负责，  员会。专门委员会对董事会负责，
          依照本章程和董事会授权履行职    依照本章程和董事会授权履行职

          责，提案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
          专门委员会成员全部由董事组成，  专门委员会成员全部由董事组成，
          其中审计委员会、提名委员会、薪  其中审计委员会、提名委员会、薪
          酬与考核委员会中独立董事占多数  酬与考核委员会中独立董事占多数
          并担任召集人，审计委员会的召集  并担任召集人，审计委员会的召集
          人为会计专业人士。董事会负责制  人为会计专业人士。董事会负责制
          定专门委员会工作规程，规范专门  定专门委员会工作规程，规范专门
          委员会的运作。                  委员会的运作。

          超过股东大会授权范围的事项，应  超过股东大会授权范围的事项，应
          当提交股东大会审议。            当提交股东大会审议。

          公司设总经理一名，由董事会聘任  公司设总经理一名，由董事会聘任
          或解聘。                        或解聘。

第一百三  公司设副总经理若干名，由董事会  公司设副总经理若干名，由董事会
十七条    聘任或解聘。                    聘任或解聘。

          公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务负责
          董事会秘书和运营总监为公司高级  人、董事会秘书和运营负责人为公
          管理人员。                      司高级管理人员。

          经理对董事会负责，行使下列职权： 经理对董事会负责，行使下列职权：
          （一）主持公司的生产经营管理工  （一）主持公司的生产经营管理工
          作，组织实施董事会决议，并向董  作，组织实施董事会决议，并向董
          事会报告工作；                  事会报告工作；

          （二）组织实施公司年度经营计划  （二）组织实施公司年度经营计划
          和投资方案；                    和投资方案；

第一百四  （三）拟订公司内部管理机构设置  （三）拟订公司内部管理机构设置
一条      方案；                          方案；

          （四）拟订公司的基本管理制度；  （四）拟订公司的基本管理制度；
          （五）制定公司的具体规章；      （五）制定公司的具体规章；

          （六）提请董事会聘任或者解聘公  （六）提请董事会聘任或者解聘公
          司副总经理和财务总监、运营总监； 司副总经理和财务负责人、运营负
          （七）决定聘任或者解聘除应由董  责人；

          事会决定聘任或者解聘以外的负责  （七）决定聘任或者解聘除应由董

条款号              原条款                        修订后条款

        管理人员；                      事会决定聘任或者解聘以外的负责
        （八）本章程或董事会授予的其他  管理人员；

        职权。                          （八）本章程或董事会授予的其他
        经理列席董事会会议。            职权。

                                        经理列席董事会会议。

    除上述修订情况外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章 程》（2023 年 2 月）。

                                        苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                      2023 年 2 月 14 日