003042 深市 中农联合

证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2021-034
      山东中农联合生物科技股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王春林主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2021 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    根据公司战略发展规划及业务发展需要，为进一步优化管理体系、提高运营效率，公司拟对组织结构进行调整。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司组织结构调整的公告》。
    三、备查文件

    山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                    山东中农联合生物科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 28 日