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003042 深市 中农联合


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中农联合:董事会决议公告

公告日期:2021-10-28

中农联合:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003042          证券简称:中农联合      公告编号:2021-034
      山东中农联合生物科技股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长王春林主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案:

    (一) 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2021 年第三季度报告》。

    (二)审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

    议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    根据公司战略发展规划及业务发展需要,为进一步优化管理体系、提高运营效率,公司拟对组织结构进行调整。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司组织结构调整的公告》。
    三、备查文件

    山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                    山东中农联合生物科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 28 日

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