003041 深市 真爱美家

证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-032
          浙江真爱美家股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2023 年 7 月 3 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 6
月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的公告》。

  4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。
  特此公告。

                                      浙江真爱美家股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 4 日