003037 深市 三和管桩

证券代码：003037      证券简称：三和管桩        公告编号：2022-050

              广东三和管桩股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》


  经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司非职工代表监事朱少东先生因个人原因提出书面辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，拟提名陆娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                      广东三和管桩股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日